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Asamblea de Accionistas Celsia 2018

Celsia S.A E.S.P convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo en Medellín, el 21 de marzo de 2018, a las 10:00 a.m., en Plaza Mayor Medellín, ubicado en la Calle 41 No. 55 - 80, Medellín, Antioquia. Vea aquí el aviso de convocatoria.

Se informa a los Accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y que en ningún caso podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.

Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Designación de una Comisión para la aprobación y firma del Acta.
4. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente. Ver documento
5. Lectura de los Informes del Revisor Fiscal. Ver informe separado
Ver informe consolidado
6. Lectura de los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2017. Ver Estados Financieros separados
Ver Estados Financieros consolidados
7. Consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente, de los Informes del Revisor Fiscal y de los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2017.
8. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades. Ver documento
9. Aprobación de una donación para beneficio social. Ver documento
10. Fijación de honorarios de la Junta Directiva. Ver documento
11. Fijación de honorarios del Revisor Fiscal. Ver documento

Dentro del término establecido en los estatutos sociales, los libros y demás documentos previstos en la Ley quedan a disposición de los Accionistas que deseen consultarlos en las oficinas de la administración, ubicadas en la Carrera 43 A No. 1 A Sur 143, piso 5, de Medellín.

  • Para ver el Informe Anual de Gobierno Corporativo de 2017, hacer clic aquí.
  • Para ver Informe Especial del Artículo 29º Ley 222 de 1995, hacer clic aquí.
  • Para ver informe del articulo 446 numeral 3 del Código de Comercio, hacer clic aquí.

Elmodelo de poder para hacerse representar en la reunión está a disposición de los Accionistas en los siguientes enlaces:

Persona Natural

Persona Jurídica

Para ver esta información en inglés haga clic aquí

To see the information in english, click here.

Línea a nivel nacional

018000 112 115

Línea de transparencia

celsia@lineatransparencia.com

Colombia: 018000123420
Costa Rica: 40001941
Panamá: 008002262591 y (507) 8327907

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