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Órganos de administración Epsa

Es el máximo órgano de administración de la sociedad, al cual le corresponde la toma de todas las decisiones operativas y de inversiones, salvo las que expresamente corresponden por Ley o por Estatutos al Gerente General o a la Asamblea de Accionistas

Las funciones, deberes y obligaciones, forman parte de nuestro "Código de Buen Gobierno"

PRINCIPALES SUPLENTES CALIDAD
Sergio Osorio Pablo Arroyave Patrimonial
Ana Mercedes Villegas Juliana Matallana Patrimonial
Miguel Piedrahita Jorge Betancourt Patrimonial
Beatriz Vélez Luisa Trujillo Independiente
Gustavo Jaramillo
 (Representante Legal de Emcali EICE E.S.P)
Alberto Carvajal Independiente
Rubén Dario Materón
(Director General de la CVC)
Martha Arboleda
(Directora financiero de la CVC)
Independiente
Antonio De Roux Julián Vernaza Independiente

Remuneración Junta Directiva

La Asamblea General de Accionistas aprobó para el periodo comprendido entre abril de 2018 y marzo de 2019, como honorarios de la Junta Directiva, $3.851.330 por sesión asistida a Junta Directiva y $1.353.170 por sesión asistida a Comités de Junta.

Las personas vinculadas a compañías del Grupo Empresarial Argos no reciben remuneración por su participación en los Comités de Junta Directiva.

 

  • Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo:
    Compuesto por: Antonio de Roux, Sergio Osorio, Gustavo Jaramillo y Ana Mercedes Villegas.

Funciones: 
Tiene a su cargo principalmente, velar por el cumplimiento del Código de Buen Gobierno, monitorear y hacer seguimiento a los planes y gestión de la Compañía en materia de sostenibilidad, revisar el papel de los miembros de la Junta Directiva, desarrollar sus habilidades, promover su capacitación y formación en las áreas relacionadas con los negocios de la Compañía, así como recomendar el esquema de comunicaciones los Grupos de Interés, y  revisar la información sobre la calidad de independientes de las personas que sean propuestas para integrar la Junta Directiva en esta calidad.

  • Comité de lo Humano:
    Compuesto por: Sergio Osorio, Beatriz Vélez y Julián Vernaza.

Funciones:
Dentro de sus funciones están, la de diseñar el esquema de sucesión de la alta gerencia de la Compañía, y en el evento en que sea delegada por la Junta Directiva, establecer el sistema de remuneración del Gerente General y de los Representantes Legales, las políticas de selección y sistema de remuneración del Gerente General y los Representantes Legales.  

  • Comité de Auditoría y Finanzas:
    Compuesto por Martha Arboleda, Gustavo Jaramillo, Beatriz Velez, Antonio de Roux y Miguel Piedrahita.

Funciones:
Como principales funciones tiene las de aprobar el Plan de Auditoría Interna, así como supervisar el cumplimiento del programa de auditoría interna, atendiendo, entre otros, la revisión, prevención y correctivos posibles que involucren las diferentes áreas de la Compañía y los riesgos propios del negocio y velar por la preparación, presentación y revelación de la información financiera de la Compañía, buscando siempre que se ajuste a las disposiciones de la Ley, y proponer a la Junta Directiva las políticas, criterios y prácticas que utilizará la Compañía en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera.   

Ricardo Sierra Fernández, líder de Epsa.  Representante legal principal. 

Santiago Arango Trujillo, líder Asuntos Corporativos.  Representante legal principal. 

Francisco José Estrada Serrano, líder Finanzas Colombia.  Representante legal principal. 

Julián Cadavid Velásquez,  líder de Transmisión y Distribución.   Representante legal principal. 

Sandra Liliana Romero
Auditora interna

Estudios: 

Contadora pública de la Universidad de Medellín, especialista en Administración de Riesgos y Seguros de la Universidad EAFIT y Certified Internal Auditor, CIA, otorgado por el Institute of Internal Auditors. Cuenta con 16 años de experiencia en auditoría, seis de los cuales trabajó en PricewaterhouseCoopers, ocupando como último cargo el de senior de Auditoría. Hace parte de la Auditoría Interna de Celsia desde el 2008.

Revisoría Fiscal
Revisoría Fiscal a cargo de Deloitte & Touche Ltda. correspondiente al periodo abril 2018 – marzo 2019: $219.449.000 más IVA.

Línea a nivel nacional

018000 112 115

Línea a nivel nacional

018000 342 4322

Línea de transparencia

celsia@lineatransparencia.com

Colombia: 018000123420
Costa Rica: 40001941
Panamá: 008002262591 y (507) 8327907

Línea de transparencia

celsia@lineatransparencia.com

Colombia: 018000123420
Costa Rica: 40001941
Panamá: 008002262591 y (507) 8327907

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