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Asamblea de Accionistas 2019

Celsia S.A E.S.P convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo en Medellín, el 27 de marzo de 2019, a las 10:00 a.m., en Plaza Mayor Medellín, ubicado en la Calle 41 No. 55 - 80, Medellín, Antioquia. Vea aquí el aviso de convocatoria.

Se informa a los Accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y que en ningún caso podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.  

 

Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:

 

1. Verificación del quórum.  
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.  
3. Designación de una Comisión para la aprobación y firma del Acta.  
4. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente. Ver documento
5. Lectura de los Informes del Revisor Fiscal. Ver informe separado
Ver informe consolidado
6. Lectura de los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2018. Ver Estados Financieros separados
Ver Estados Financieros consolidados
7. Consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente, de los Informes del Revisor Fiscal y de los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2018.  
8. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades. Ver documento
9. Aprobación de una donación para beneficio social. Ver documento
10. Lectura y consideración de una reforma estatutaria, que incluye el cambio de denominación social y modificaciones al objeto social como consecuencia de la reorganización empresarial realizada mediante la venta de algunos activos de generación eléctrica, y la representación comercial, venta de la capacidad y energía eléctrica de un activo térmico. Ver documento
11. Elección de la Junta Directiva y fijación de honorarios. Ver documento
12.  Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios.  Ver documento

 

Dentro del término establecido en los estatutos sociales, los libros y demás documentos previstos en la Ley quedan a disposición de los Accionistas que deseen consultarlos en las oficinas de la administración, ubicadas en la Carrera 43 A No. 1 A Sur 143, piso 5, de Medellín.

  • Para ver el Informe Anual de Gobierno Corporativo de 2018, hacer clic aquí.
  • Para ver Informe Especial del Artículo 29º Ley 222 de 1995, hacer clic aquí.
  • Para ver informe del articulo 446 numeral 3 del Código de Comercio, hacer clic aquí.

El modelo de poder para hacerse representar en la reunión está a disposición de los Accionistas en los siguientes enlaces:

Persona Natural

Persona Jurídica

 

Para ver esta información en inglés, haga clic aquí

To see this information in english, click here

Línea a nivel nacional

018000 112 115

Línea de transparencia

celsia@lineatransparencia.com

Colombia: 018000123420
Costa Rica: 40001941
Panamá: 008002262591 y (507) 8327907

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