Asamblea de Accionistas de Celsia 2021

 

La Asamblea General de Accionistas de Celsia se llevará a cabo el miércoles 24 de marzo de 2021 a las 10:00 a.m., en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, ubicado en la Calle 41 No. 55 – 80, en Medellín. Ver aviso de convocatoria

Considerando las restricciones de aforo y las medidas de prevención y cuidado asociadas a la pandemia del covid – 19, los accionistas no asistirán personalmente a la Asamblea General de Accionistas, pero podrán hacerse representar y ejercer sus derechos políticos a través de apoderados sugeridos, siguiendo las siguientes instrucciones: 

  • Otorgar poder con instrucción de voto a uno de los apoderados sugeridos por Celsia S.A., cuyas hojas de vida se encuentran aquí. Los apoderados sugeridos son abogados que representarán de forma gratuita a los accionistas y no son empleados, ni administradores de la compañía ni de empresas del Grupo Empresarial Argos.
  • Haciendo clic aquí pueden descargar el modelo de poder que debe ser diligenciado señalando el apoderado seleccionado e indicando por escrito el sentido del voto para cada una de las proposiciones que se someterán a consideración de la Asamblea y que se encuentran más adelante. El poder debe ser firmado y enviado a la dirección electrónica asambleacelsia@celsia.com, junto con los anexos que acreditan la identidad y/o facultades de representación del accionista. Para conocer los anexos requeridos haz clic aquí.
  • Los poderes se recibirán hasta las 6:00 p.m. del 23 de marzo, día anterior a la fecha de celebración de la Asamblea General de Accionistas.
  • Los apoderados participarán de forma presencial y representarán a los accionistas que les hayan otorgado el respectivo poder.
  • Los accionistas que lo deseen podrán seguir el desarrollo de la Asamblea mediante la transmisión en vivo vía streaming haciendo clic aquí.

Este procedimiento cuenta con la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia que, atendiendo la situación de salud pública en el país, ha permitido este tipo de delegación para facilitar la participación de los accionistas en la Asamblea General de Accionistas.

Dentro del término establecido para el ejercicio del derecho de inspección, los libros y demás documentos previstos en la Ley quedan a disposición de los accionistas que deseen consultarlos en las oficinas de la administración ubicadas en la Carrera 43A No. 1A Sur 143, Centro Empresarial Santillana, Torre Sur, Piso 5, Medellín – Colombia, para lo cual deberán enviar una comunicación a la dirección electrónica inversionistas@celsia.com  con el fin de agendar una cita para el ejercicio del respectivo derecho, dando estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad asociadas al covid – 19.

Para cualquier inquietud con respecto al procedimiento, por favor comunicarse al teléfono (4) 326 66 00 ext. 14514

 

Información y documentos para la Asamblea

 

Verificación del quórum
Lectura y aprobación del Orden del Día
Designación de una Comisión para la aprobación y firma del Acta
Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente
Lectura de los Informes del Revisor Fiscal.

Lectura de los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2020

Consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente, de los Informes del Revisor Fiscal y de los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2020.
Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades
Aprobación de una donación para beneficio social
Elección de la Junta Directiva y fijación de honorarios
Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios

 

Otros documentos 

 

Muchas gracias accionistas por hacer parte de nuestra Asamblea ordinaria.

Compartimos los documentos de interés 

Si quieres ver la transmisión nuevamente reproduce el video

 

© Copyright 2016 Celsia S.A. E.S.P. - Medellín, Colombia