es-ESen-US
Buscar

Órganos de administración Celsia

Miembro independiente de acuerdo a los criterios de RobecoSAM


Jorge Mario Velásquez
Presidente de la Junta Directiva

Miembro patrimonial desde 2016
Ver Hoja de Vida

Miembro independiente de acuerdo a los criterios de RobecoSAM


Gonzalo Alberto Pérez
Vicepresidente de la Junta Directiva

Miembro patrimonial desde 2001
Ver Hoja de Vida

Miembro independiente de acuerdo a los criterios de RobecoSAM


Alejandro Piedrahita

Miembro patrimonial desde 2016
Ver Hoja de Vida

Miembro independiente de acuerdo a los criterios de RobecoSAM


Eduardo Pizano.

Miembro independiente desde 2017
Ver Hoja de Vida
Declaración de independencia

Miembro independiente de acuerdo a los criterios de RobecoSAM


María Luisa Mesa Z.

Miembro independiente desde 2013
Ver Hoja de Vida
Declaración de independencia

Miembro independiente de acuerdo a los criterios de RobecoSAM


María Fernanda Mejía C.

Miembro independiente desde 2013
Ver Hoja de Vida
Declaración de independencia

Miembro independiente de acuerdo a los criterios de RobecoSAM


David Yanovich

Miembro independiente desde 2015
Ver Hoja de Vida
Declaración de independencia
 

Asistencia a la Junta Directiva

La asistencia promedio de los miembros de la Junta Directiva en 2018 fue de 84.7%.

Promedio de permanencia

El promedio de permanencia de los miembros de la Junta Directiva es 6 años.

Participación en Juntas Directivas

De acuerdo con la legislación colombiana, en las sociedades anónimas, no se puede nombrar a nadie para ocupar un puesto de director en más de cinco juntas.

De acuerdo a la reforma estatutaria aprobada por la Asamblea General de Accionistas de Celsia S.A. E.S.P. el 27 de marzo de 2019, el periodo de la Junta Directiva de la compañía será de un año, lo cual le permitirá a los accionistas revisar anualmente la administración de los miembros del Consejo de Administración y optar por su reelección o cambio si fuera necesario.

La Asamblea General de Accionistas aprobó para el período comprendido entre abril de 2019 y marzo de 2020, un honorario mensual de $6.500.000 por Junta Directiva y de $6.500.000 por Comités de Junta. Las personas vinculadas con Grupo Argos S.A. no recibirán remuneración por su participación en los Comités de Junta Directiva. 

En 2018 la Junta Directiva de Celsia recibió, de manera agregada, un total de $902 millones. 

Para atender de manera más eficaz sus responsabilidades, la Junta Directiva cuenta con tres comités de apoyo permanentes: Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos; Comité de Nombramiento y Retribuciones, Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo ,  los cuales le proponen el establecimiento de políticas y acciones para el mejoramiento de la gestión de la sociedad.

Por regla general, los comités de apoyo no son órganos decisorios sino de gestión, salvo que la Ley, los Estatutos o la Junta Directiva, en casos particulares, le deleguen funciones con capacidad decisoria.

Estos comités están integrados por tres miembros de la Junta Directiva, quienes son designados por la propia Junta. Al menos uno de los tres miembros deberá ser independiente, sin perjuicio del número mínimo de miembros independientes que por Ley deben conformar el Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos.

  • El Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos se reúne por lo menos trimestralmente, o según se indique en la Ley o los Estatutos (o cuando las necesidades lo aconsejen).
    Está conformado por María Fernanda Mejía, David Yanovich y Eduardo Pizano
  • El Comité de Nombramiento y Retribuciones se reúne por lo menos semestralmente, o cuando las necesidades lo aconsejen.
    Está conformado por Jorge Mario Velásquez, Gonzalo Alberto Pérez y David Yanovich.
  • Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo: se reúne por lo menos dos veces al año o cuando las necesidades lo aconsejen.
    Está conformado por Jorge Mario Velásquez, Gonzalo Alberto Pérez y María Luisa Mesa.

Para más información sobre las funciones de los comités, haz clic aquí

Ricardo Sierra 
Presidente

Ver hoja de vida

 

Claudia Salazar 
Líder de Gestión Humana y Administrativa

Ver hoja de vida

Marcelo Álvarez 
Líder de Generación

Ver hoja de vida

 

Mauricio Llanos
Líder de Asuntos Regulatorios

Ver hoja de vida
 

Esteban Piedrahita
Líder Financiero

Ver hoja de vida

Julián Cadavid
Líder de Transmisión y Distribución

Ver hoja de vida

 

Luis Felipe Vélez
Líder Comercial

Ver hoja de vida

 

Juan Manuel Alzate 
Líder de Innovación

Ver hoja de vida

 

Santiago Arango Trujillo 
Líder de Asuntos Corporativos

Ver hoja de vida

 

Javier Gutiérrez
Líder Centroamérica

Ver hoja de vida

 

En 2018 la compensación total (incluyendo compensación variable) fue $14.831.060.873 de los cuales $5.449.367.603 corresponde a la compensación variable.

Ricardo Sierra 
Presidente

Ver hoja de vida

Claudia Salazar 
Líder de Gestión Humana y Administrativa

Ver hoja de vida

Marcelo Álvarez 
Líder de Generación

Ver hoja de vida

Esteban Piedrahita
Líder Financiero

Ver hoja de vida

Santiago Arango Trujillo
Líder de Asuntos Corporativos 

Ver hoja de vida

Oskar Eduardo Zorrilla
Asuntos corporativos 

Ver hoja de vida

Sandra Liliana Romero

Contadora pública de la Universidad de Medellín, especialista en Administración de Riesgos y Seguros de la Universidad EAFIT y Certified Internal Auditor, CIA, otorgado por el Institute of Internal Auditors. Cuenta con 16 años de experiencia en auditoría, seis de los cuales trabajó en PricewaterhouseCoopers, ocupando como último cargo el de senior de Auditoría. Hace parte de la Auditoría Interna de Celsia desde el 2008

 

Revisoría fiscal

La Revisoría Fiscal estará a cargo de KPMG S.A.S.  correspondiente al periodo abril 2019 – marzo 2020: $144.000.000 más IVA.

Los honorarios pagados no representan más del 25% de los ingresos recibidos por dicha firma en el último año, conforme lo señalado en el Código de Buen Gobierno.


Línea a nivel nacional

018000 112 115

Línea de transparencia

celsia@lineatransparencia.com

Colombia: 018000123420
Costa Rica: 40001941
Panamá: 008002262591 y (507) 8327907
Honduras: 800 27919131

Síguenos en: