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Órganos de administración Celsia Colombia

Junta directiva

Ricardo Sierra Fernández

Suplente: Claudia Inés Salazar

Miembro patrimonial

Esteban Piedrahita Montoya

Suplente: Susana Ortiz Sevillano

Miembro patrimonial

Miguel Piedrahita

Suplente: Javier Eduardo Gutiérrez

Miembro patrimonial

Beatriz Vélez

Suplente: Luisa Trujillo

Miembro independiente

Juan Diego Flórez

(Gerente General de Emcali E.I.C.E. E.S.P.)

Suplente: Carolina Serna Caicedo

(Gerente financiera de Emcali E.I.C.E. E.S.P.)

Miembro independiente

Marco Antonio Suárez Gutiérrez

(Director General de la CVC)

Suplente: Oscar Marino Gómez

(Asesor Dirección General de la CVC)

Miembro independiente

Antonio De Roux

Suplente: Julián Vernaza

Miembro independiente

Remuneración Junta Directiva

La Asamblea General de Accionistas aprobó para el periodo comprendido entre abril de 2021 y marzo de 2022, como honorarios de la Junta Directiva, $4.300.000 por sesión asistida a Junta Directiva y $1.600.000 por sesión asistida a Comités de Junta.

Las personas vinculadas a compañías del Grupo Empresarial Argos, como son Ricardo Sierra Fernández, Claudia Inés Salazar, Esteban Piedrahita Montoya, Susana Ortiz Sevillano y Javier Eduardo Gutierrez, no reciban remuneración por su participación en la Junta Directiva y sus Comités.

Consulte aquí los perfiles de la Junta Directiva

 

Representantes legales

Marcelo Álvarez

Representante legal principal

Líder de Generación

Santiago Arango Trujillo

Representante legal principal

Líder Asuntos Corporativos

Francisco José Estrada Serrano

Representante legal principal

Líder Finanzas Colombia

Julián Cadavid Velásquez

Representante legal principal

Líder de Transmisión y Distribución.

Auditoría

 

Sandra Liliana Romero

Contadora pública de la Universidad de Medellín, especialista en Administración de Riesgos y Seguros de la Universidad EAFIT y Certified Internal Auditor, CIA, otorgado por el Institute of Internal Auditors. Cuenta con 16 años de experiencia en auditoría, seis de los cuales trabajó en PricewaterhouseCoopers, ocupando como último cargo el de senior de Auditoría. Hace parte de la Auditoría Interna de Celsia desde el 2008.

Revisoría fiscal

La Revisoría Fiscal estará a cargo de KPMG S.A.S. durante el periodo  de abril 2021 a marzo 2022 y tendrá unos honorarios anuales de $207.559.300 más IVA los cuales serán pagaderos mensualmente.

Los honorarios pagados no representan más del 25% de los ingresos recibidos por dicha firma en el último año, conforme lo señalado en el Código de Buen Gobierno.

Documentos corporativos

Código de buen Gobierno Celsia Colombia

La Junta Directiva de Celsia Colombia S.A. E.S.P. (en adelante, “Celsia Colombia”, o la “Compañía”) atendiendo las normas que regulan el Mercado Público de Valores en Colombia, pero, sobre todo, consciente de la importancia que el buen gobierno corporativo representa para sus Accionistas, Inversionistas y demás grupos de interés, aprueba el presente Código de Buen Gobierno, cuya finalidad es reflejar la filosofía y establecer las prácticas que en esta materia regirán su desempeño.

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Código de Conducta Empresarial

El Código de Conducta Empresarial es una guía de comportamiento que complementa nuestro criterio juicioso y de sentido común, para ayudarnos a adoptar conductas que nos enorgullezcan y que propendan por el mantenimiento de la imagen positiva de Celsia. Este Código nos lleva a fomentar la generación de valor de forma responsable.

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Política de operaciones entre sociedades vinculadas

Con la adopción e implementación de altos estándares de gobierno corporativo y una equilibrada visión de la sostenibilidad de la organización empresarial, el Grupo Empresarial Argos adelanta sus actividades manteniendo siempre la integridad como principio general de actuación.

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SIPLA (Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo)

En cumplimiento de la normatividad aplicable a los emisores de valores y atendiendo además políticas de buen gobierno, Celsia ha adoptado este documento (en adelante, el “Manual” o el “SIPLA”) para fortalecer los mecanismos de control tendientes a evitar que las operaciones con accionistas e inversionistas puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo e inversión de capitales producto de actividades ilícitas y delictivas (artículo 323 del Código Penal), o para dar apariencia de legalidad a las actividades ilícitas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.

Descargue el Certificado sobre el cumplimiento de mecanismos de control de lavado de activos y financiación del terrorismo de Epsa

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Política de Gestión Humana Celsia Colombia y Cetsa

Establecer un marco de actuación para que la relación Organización – Colaborador, se construya, desarrolle y mantenga en un ambiente laboral propicio para el alto desempeño y compromiso, que contribuya al desarrollo del colaborador y a la generación de valor de la compañía. Estas políticas son aplicables a todos los colaboradores, para el caso de seguridad y salud en el trabajo aplica a colaboradores indirectos, consultores, contratistas y demás terceros que tengan una relación con la compañía y acceso a nuestras instalaciones.

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Política de Tratamiento de datos personales

Celsia Colombia en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 que regulan la recolección y tratamiento de los datos de carácter personal,
expide el siguiente documento que desarrolla las políticas de tratamiento de datos personales de la Compañía, previos los siguientes…

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Política seguridad de la información Celsia Colombia

Establecer las medidas organizacionales, técnicas, físicas y legales, necesarias para proteger los activos de información contra acceso no autorizado, divulgación, duplicación, interrupción de sistemas, modificación, destrucción, pérdida, robo, o mal uso, que se pueda producir en forma intencional o accidental.

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Política TIC Celsia Colombia

Establecer un marco de gobierno para que el uso de las TIC’s de la organización, logre
satisfacer las necesidades actuales y futuras derivadas de la estrategia del negocio, siguiendo los criterios de innovación, calidad, eficiencia, escalabilidad y de arquitectura empresarial.

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Política Gestión de Activos

Gestionar y administrar los activos de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de energía eléctrica y de los nuevos negocios de Celsia, orientados al logro del crecimiento de la organización según la estrategia enfocada al cliente y los objetivos organizacionales, ajustados a estándares nacionales o internacionales, con el fin de obtener su óptimo desempeño a través de su ciclo de vida, mediante un equilibrio entre los riesgos, costos, beneficios y oportunidades, generando valor sostenible para los grupos de interés.

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Política de Competencia

En Celsia y sus sociedades vinculadas estamos comprometidos con la competencia como principio rector de toda economía de mercado, en consecuencia, defendemos la libertad de empresa y la búsqueda de la eficiencia en los mercados en los que participamos. Descargar aquí el Manual.

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Política para la gestión del riesgo de fraude, soborno y corrupción

La formulación y divulgación de la Política Antifraude tiene el propósito de comunicar a todos los colaboradores de Celsia S.A. E.S.P. , así como a terceros que se relacionen con ésta, un mensaje rotundo de que la compañía se opone a cualquier acto ilícito, que está dispuesta a enfrentarlo y a prevenir un eventual deterioro de sus finanzas, su imagen y su reputación.

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Política gestión de riesgos

El objetivo de la Política de Gestión de Riesgos es establecer los elementos y el marco general de actuación para la gestión integral de los riesgos de toda naturaleza a los que se enfrenta el Grupo Empresarial Argos. Este documento hace parte del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y se complementa con los lineamientos específicos de riesgos que puedan establecerse en relación a determinados negocios y procesos.

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Política de Impuestos

Establecer en las compañías donde Celsia tenga la mayoría accionaria o el control (las Compañías), la política de manejo fiscal que deberá ser implementada.

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Política de Derechos Humanos

En Celsia, alineados con la estrategia corporativa, manifestamos nuestro compromiso por el respeto y promoción de los Derechos Humanos, comprometiéndonos a llevar a cabo nuestras operaciones empresariales en coherencia con la Carta Universal de los Derechos Humanos y conforme con los sistemas normativos aplicables en los países en los que realizamos actividades empresariales; normas y principios que seguirán guiando nuestras actuaciones, la forma en que logramos los resultados y la sostenibilidad de la compañía.

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Informe anual de Gobierno Corporativo 2019

Haz clic en el enlace para ver el documento completo de nuestro Informe anual de Gobierno Corporativo 2019

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Informe anual de Gobierno Corporativo 2018

Haz clic en el enlace para ver el documento completo de nuestro Informe anual de Gobierno Corporativo 2018

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Informe anual de Gobierno Corporativo 2017

Haz clic en el enlace para ver el documento completo de nuestro Informe anual de Gobierno Corporativo 2017

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Buenas prácticas

Acción Colectiva

La Acción Colectiva es una iniciativa de buenas prácticas en materia de conducta, ética y transparencia emprendida por un conjunto de empresas e instituciones independientes, que se asocian voluntariamente manteniendo su propia individualidad, para alcanzar un objetivo común y consensuado. Es un esfuerzo conjunto para combatir la corrupción desde y para el sector privado. El alcance de la acción colectiva es definido por los mismos participantes y tiene como objetivo dar un paso adicional a lo estrictamente exigido en la normatividad. Celsia y Cetsa participan en esta Acción Colectiva de Ética del sector eléctrico desde varios años.

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Consejo Mundial de Energía – World Energy Council

El Consejo Mundial de Energía fue fundado en 1923 y es la principal red mundial de líderes y profesionales del sector energético con sede en Londres. El Consejo está acreditado por la ONU como un organismo mundial, que representa todo el espectro energético, lo conforman más de 3 mil organizaciones públicas, privadas, académicas y gubernamentales, de más de 90 países. Celsia hace parte de los comités en Colombia y Panamá.

Para conocer más información en Colombia haga clic aquí.

Para conocer más información en Panamá haga clic aquí.

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Asociación Colombiana de Generadores (Acolgen)

Organización gremial conformada por empresas de generación de energía eléctrica.

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Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco)

Entidad sin ánimo de lucro que representa los intereses de las empresas afiliadas de servicios públicos domiciliarios, sus actividades complementarias e inherentes y de Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC y Televisión.

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Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico – sector eléctrico colombiano (CIDET)

Entidad que asocia a las empresas más relevantes de la cadena de suministro de energía eléctrica en Colombia y a los proveedores de bienes y servicios de la industria eléctrica. Promueve el desarrollo, la productividad y la competitividad del sector y es una organización sin ánimo de lucro.

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Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)

Agremiación sin ánimo de lucro que trabaja para difundir y propiciar las condiciones necesarias para un sano sistema de libre

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Icontec

Entidad sin ánimo de lucro que presta servicios de normalización, educación, evaluación y acreditación, entre otros, a diferentes sectores económicos.

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Comité Colombiano de la CIER (COCIER)

Asociación sin ánimo de lucro que reúne a las empresas del sector eléctrico colombiano. Promueve la integración e intercambio de experiencias entre las empresas del sector.

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Comisión de Integración Energética Regional (CIER)

Entidad no gubernamental que integra las empresas eléctricas y organismos sin fines de lucro, relacionados con los sectores eléctricos nacionales de los diez países de Iberoamérica.

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Consejo Nacional de Operación (CNO)

Trabaja para acordar los aspectos técnicos que garanticen la seguridad, confiabilidad y economía de la operación del Sistema Integrado Nacional. Es el ejecutor del reglamento de operación.

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Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)

Asociación sin ánimo de lucro que ejecuta actividades científicas y tecnológicas para la promoción, divulgación, adaptación, aplicación y puesta en funcionamiento de tecnologías de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental

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