Órganos de administración celsia

Miembro independiente de acuerdo a los criterios de RobecoSAM

Jorge Mario Velásquez
Presidente de la Junta Directiva

Miembro patrimonial desde 2016

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Miembro independiente de acuerdo a los criterios de RobecoSAM

Rafael Olivella

Miembro patrimonial desde 2020

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Miembro independiente de acuerdo a los criterios de RobecoSAM

Alejandro Piedrahita

Miembro patrimonial desde 2016

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Miembro independiente de acuerdo a los criterios de RobecoSAM

Eduardo Pizano.

Miembro independiente desde 2017

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Declaración de independencia

Miembro independiente de acuerdo a los criterios de RobecoSAM

María Luisa Mesa Z.

Miembro independiente desde 2013

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Declaración de independencia

Miembro independiente de acuerdo a los criterios de RobecoSAM

María Fernanda Mejía C.

Miembro independiente desde 2013

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Declaración de independencia

Miembro independiente de acuerdo a los criterios de RobecoSAM

David Yanovich

Miembro independiente desde 2015

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Declaración de independencia

Asistencia a la Junta Directiva

La asistencia promedio de los miembros de la Junta Directiva en 2019 fue de 91%.

Promedio de permanencia

El promedio de permanencia de los miembros de la Junta Directiva en 2019 fue de 7 años.

Participación en Juntas Directivas

De acuerdo con la legislación colombiana, existe una prohibición para los miembros de Junta Directiva para ejercer este cargo en más de cinco (5) juntas directivas de sociedades por acciones.

Anexo de Independencia de la Junta Directiva.


Haga clic aquí para conocer el documento.

De acuerdo a la reforma estatutaria aprobada por la Asamblea General de Accionistas de Celsia S.A. E.S.P. el 27 de marzo de 2019, el periodo de la Junta Directiva de la compañía será de un año, lo cual le permitirá a los accionistas revisar anualmente la administración de los miembros del Consejo de Administración y optar por su reelección o cambio si fuera necesario.

La Asamblea General de Accionistas aprobó para el período comprendido entre abril de 2020 y marzo de 2021, un honorario mensual de $6.800.000 por Junta Directiva y de $6.800.000 por Comités de Junta. Las personas vinculadas con Grupo Argos S.A. no recibirán remuneración por su participación en los Comités de Junta Directiva.

Para atender de manera más eficaz sus responsabilidades, la Junta Directiva cuenta con tres comités de apoyo permanentes: Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos; Comité de Nombramiento y Retribuciones, Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, los cuales le proponen el establecimiento de políticas y acciones para el mejoramiento de la gestión de la sociedad.

Por regla general, los comités de apoyo no son órganos decisorios sino de gestión, salvo que la Ley, los Estatutos o la Junta Directiva, en casos particulares, le deleguen funciones con capacidad decisoria.

Estos comités están integrados por tres miembros de la Junta Directiva, quienes son designados por la propia Junta. Al menos uno de los tres miembros deberá ser independiente, sin perjuicio del número mínimo de miembros independientes que por Ley deben conformar el Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos.

  • El Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos se reúne por lo menos trimestralmente, o según se indique en la Ley o los Estatutos (o cuando las necesidades lo aconsejen).
    Está conformado por María Fernanda Mejía, David Yanovich y Eduardo Pizano

  • El Comité de Nombramiento y Retribuciones se reúne por lo menos semestralmente, o cuando las necesidades lo aconsejen.
    Está conformado por Jorge Mario Velásquez, Rafael Olivella y David Yanovich.

  • Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo: se reúne por lo menos dos veces al año o cuando las necesidades lo aconsejen.
    Está conformado por Jorge Mario Velásquez, Rafael Olivella y María Luisa Mesa.

Para más información sobre las funciones de los comités, haz clic aquí

Ricardo Sierra

Presidente

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Claudia Salazar

Líder de Gestión Humana y Administrativa

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Marcelo Álvarez

Líder de Generación

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Mauricio Llanos

Líder de Asuntos Regulatorios

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Esteban Piedrahita

Líder Financiero

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Julián Cadavid

Líder de Transmisión y Distribución

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Luis Felipe Vélez

Líder Comercial

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Juan Manuel Alzate

Líder de Innovación

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Santiago Arango Trujillo

Líder de Asuntos Corporativos

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Javier Gutiérrez

Líder Centroamérica

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En 2019 la compensación total (incluyendo compensación variable) fue $15.689.204.513 de los cuales $5.646.722.449 corresponde a la compensación variable.

Ricardo Sierra

Presidente

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Claudia Salazar

Líder de Gestión Humana y Administrativa

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Marcelo Álvarez

Líder de Generación

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Esteban Piedrahita

Líder Financiero

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Santiago Arango Trujillo

Líder de Asuntos Corporativos

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Oskar Eduardo Zorrilla

Asuntos corporativos

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Sandra Liliana Romero

Contadora pública de la Universidad de Medellín, especialista en Administración de Riesgos y Seguros de la Universidad EAFIT y Certified Internal Auditor, CIA, otorgado por el Institute of Internal Auditors. Cuenta con 16 años de experiencia en auditoría, seis de los cuales trabajó en PricewaterhouseCoopers, ocupando como último cargo el de senior de Auditoría. Hace parte de la Auditoría Interna de Celsia desde el 2008

Revisoría fiscal

La Revisoría Fiscal estará a cargo de KPMG S.A.S. correspondiente al periodo abril 2020 – marzo 2021: $149.472.000 más IVA.

Los honorarios pagados no representan más del 25% de los ingresos recibidos por dicha firma en el último año, conforme lo señalado en el Código de Buen Gobierno.