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Órganos de administración Celsia

Junta directiva

Asistencia a la Junta Directiva

La asistencia promedio de los miembros de la Junta Directiva en 2020 fue de 94,51%.

Promedio de permanencia

El promedio de permanencia de los miembros de la Junta Directiva en 2020 fue de 5,29 años.

Participación en Juntas Directivas

De acuerdo con la legislación colombiana, existe una prohibición para los miembros de Junta Directiva para ejercer este cargo en más de cinco (5) juntas directivas de sociedades por acciones.

Anexo de Independencia de la Junta Directiva.


Haga clic aquí para conocer el documento.

De acuerdo a la reforma estatutaria aprobada por la Asamblea General de Accionistas de Celsia S.A. E.S.P. el 27 de marzo de 2019, el periodo de la Junta Directiva de la compañía será de un año, lo cual le permitirá a los accionistas revisar anualmente la administración de los miembros del Consejo de Administración y optar por su reelección o cambio si fuera necesario.

Matriz de perfiles de la junta

Matriz de perfiles
Habilidades, experiencia y experticia Diversidad
Director Experiencia en otras juntas Riesgo Control interno Finanzas corporativas Temas comerciales Industria Gestión de crisis Legal Experiencia en asuntos ambientales, sociales y de gobierno Gobierbo/ Políticas públicas Calidades éticas Experiencia internacional Ubicación Género
Jorge Mario Velásquez MED M
Alejandro Piedrahita MED M
Refael Olivella MED M
Maria Fernanda Mejía CALI M
Maria Luisa Mesa BOG M
David Yanovich BOG M
Eduardo Pizano BOG M

Remuneración de la junta

La Asamblea General de Accionistas aprobó para el período comprendido entre abril de 2021 y marzo de 2022, un honorario mensual de $7.000.000 por Junta Directiva y de $7.000.000 por Comités de Junta. Las personas vinculadas con Grupo Argos S.A. no recibirán remuneración por su participación en los Comités de Junta Directiva.

Evaluación de la junta

Comités de apoyo

Para atender de manera más eficaz sus responsabilidades, la Junta Directiva cuenta con tres comités de apoyo permanentes: Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos; Comité de Nombramiento y Retribuciones, Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, los cuales le proponen el establecimiento de políticas y acciones para el mejoramiento de la gestión de la sociedad.

Por regla general, los comités de apoyo no son órganos decisorios sino de gestión, salvo que la Ley, los Estatutos o la Junta Directiva, en casos particulares, le deleguen funciones con capacidad decisoria.

Estos comités están integrados por tres miembros de la Junta Directiva, quienes son designados por la propia Junta. Al menos uno de los tres miembros deberá ser independiente, sin perjuicio del número mínimo de miembros independientes que por Ley deben conformar el
Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos.

El Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos se reúne por lo menos trimestralmente, o según se indique en la Ley o los Estatutos (o cuando las necesidades lo aconsejen). Está conformado por María Fernanda Mejía, David Yanovich y Eduardo Pizano.

El Comité de Nombramiento y Retribuciones se reúne por lo menos semestralmente, o cuando las necesidades lo aconsejen.
Está conformado por Jorge Mario Velásquez, Rafael Olivella y David Yanovich.

Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo: se reúne por lo menos dos veces al año o cuando las necesidades lo aconsejen.
Está conformado por Jorge Mario Velásquez, Rafael Olivella y María Luisa Mesa.

Para más información sobre las funciones de los comités, haz clic aquí

Comité directivo

Ricardo Sierra

Presidente

Claudia Salazar

Líder de gestión humana y administrativa

Marcelo Álvarez

Líder de generación

Luis Felipe Vélez

Líder comercial

Juan Manuel Alzate

Líder de innovación

Santiago Arango Trujillo

Líder de asuntos corporativos

Javier Gutiérrez

Líder centroamérica

Julian Cadavid

Líder de transmisión y distribución

Esteban Piedrahita

Líder financiero

Remuneración del comité directivo

En 2019 la compensación total (incluyendo compensación variable) fue $15.689.204.513 de los cuales $5.646.722.449 corresponde a la compensación variable.

Remuneración a largo plazo.

Representantes legales

Ricardo Sierra

Presidente

Claudia Salazar

Líder de gestión humana y administrativa

Marcelo Álvarez

Líder de generación

Esteban Piedrahita

Líder financiero

Santiago Arango Trujillo

Líder de asuntos corporativos

Oskar Eduardo Zorrilla

Asuntos corporativos

Javier Gutiérrez

Representante Legal de las operaciones en Centroamérica

Auditoría

 

Sandra Liliana Romero

Contadora pública de la Universidad de Medellín, especialista en Administración de Riesgos y Seguros de la Universidad EAFIT y Certified Internal Auditor, CIA, otorgado por el Institute of Internal Auditors. Cuenta con 16 años de experiencia en auditoría, seis de los cuales trabajó en PricewaterhouseCoopers, ocupando como último cargo el de senior de Auditoría. Hace parte de la Auditoría Interna de Celsia desde el 2008.

Revisoría fiscal

La Revisoría Fiscal estará a cargo de KPMG S.A.S. correspondiente al periodo abril 2021 – marzo 2022: $151.878.499 más IVA.

Los honorarios pagados no representan más del 25% de los ingresos recibidos por dicha firma en el último año, conforme lo señalado en el Código de Buen Gobierno.

Documentos corporativos

Código de buen Gobierno

La Junta Directiva de Celsia S.A. E.S.P. atendiendo las normas que regulan el Mercado Público de Valores en Colombia, pero, sobre todo, consciente de la importancia que el buen gobierno corporativo representa para sus Accionistas, Inversionistas y demás Grupos de Interés, aprueba el presente Código de Buen Gobierno, cuya finalidad es reflejar la filosofía y establecer las prácticas que en esta materia regirán su desempeño

Código de Buen Gobierno Corporativo Centroamérica

Código de Conducta Empresarial

El Código de Conducta Empresarial es una guía de comportamiento que complementa nuestro criterio juicioso y de sentido común, para ayudarnos a adoptar conductas que nos enorgullezcan y que propendan por el mantenimiento de la imagen positiva de Celsia. Este Código nos lleva a fomentar la generación de valor de forma responsable.

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Política de operaciones entre sociedades vinculadas

El Grupo Empresarial Argos es un conglomerado de empresas comprometidas con la generación de valor sostenible en el largo plazo. Con la adopción e implementación de altos estándares de gobierno corporativo y una equilibrada visión de la sostenibilidad de la organización empresarial, el Grupo Empresarial Argos adelanta sus actividades manteniendo siempre la integridad como principio general de actuación.

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Lineamientos de participación en juntas directivas

Los lineamientos que se relacionan a continuación buscan ampliar y profundizar algunos aspectos a tener en cuenta en ambos escenarios, con el fin de garantizar siempre la transparencia en nuestras actuaciones y en las relaciones con nuestros grupos de interés.

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Política de igualdad de género

Celsia y sus empresas vinculadas, acorde con sus políticas de derechos humanos y diversidad e inclusión, promueve la equidad de género como elemento fundamental de la cultura organizacional.

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Política de ciberseguridad

A través de esta política se difunden los objetivos de ciberseguridad de Celsia, que se consiguen con la aplicación de controles de ciberseguridad, para gestionar un nivel de ciber riesgo aceptable.

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SIPLA (Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo)

En cumplimiento de la normatividad aplicable a los emisores de valores y atendiendo además políticas de buen gobierno, Celsia ha adoptado este documento (en adelante, el “Manual” o el “SIPLA”) para fortalecer los mecanismos de control tendientes a evitar que las operaciones con accionistas e inversionistas puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo e inversión de capitales producto de actividades ilícitas y delictivas (artículo 323 del Código Penal), o para dar apariencia de legalidad a las actividades ilícitas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.

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Política de diversidad

Grupo Argos y sus filiales promueven y valoran la diversidad, la inclusión y el principio de igualdad de oportunidades en el trabajo.

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Política de seguridad, salud ocupacional y ambiente Centroamérica.

Mantenemos un ambiente de trabajo seguro y saludable para nuestros trabajadores, visitantes, contratistas y en general, para todas las personas relacionadas con nuestras operaciones.

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Política de relacionamiento entre empresas vinculadas al Grupo Empresarial Argos

La Política de Relacionamiento entre las Empresas Vinculadas al Grupo Empresarial Argos tiene como objetivo establecer las reglas y principios que deberán observar las sociedades que hacen parte del Grupo Empresarial Argos, sus Directores, Administradores y Empleados, tanto en sus relaciones de tipo económico, legal, administrativo y operacional, como para buscar contribuir con el fortalecimiento del valor de los negocios, la preservación de la reputación empresarial, la consolidación de la identidad organizacional y la unificación de criterio.

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Política de sostenibilidad

Entendemos la sostenibilidad como el cambio para Crecer y Permanecer en el tiempo. En la organización el cambio es la base de la evolución, una compañía que evoluciona para enfrentar los desafíos de la industria y crear valor.

Para crear valor es necesario:

  • Anticipar los riesgos de manera innovadora, convirtiéndolos en oportunidades de crecimiento rentables, respetuosas y responsables.
  • Pensar de manera disruptiva y diferente.

Responsable definición lineamientos en esta materia: Comité de Sostenibilidad de Junta Directiva.
Responsable gestión de la política: Líder de Sostenibilidad que hace parte de la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos

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Política de gestión humana

Establecer un marco de actuación para que la relación Organización – Colaborador, se construya, desarrolle y mantenga en un ambiente laboral propicio para el alto desempeño y compromiso, que contribuya al desarrollo del colaborador y a la generación de valor de la compañía. Estas políticas son aplicables a todos los colaboradores, para el caso de seguridad y salud en el trabajo aplica a colaboradores indirectos, consultores, contratistas y demás terceros que tengan una relación con la compañía y acceso a nuestras instalaciones.

  • Política de Compensación Integral. Haga clic aquí para conocer el documento.

Política ambiental

Celsia reconoce la importancia de la conservación ambiental y el uso racional de los recursos naturales, impulsando el uso de energías bajas en carbono, diversificando su oferta de productos y servicios para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

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Política social

Celsia a través de esta política define el marco de actuación que los colaboradores y establece los principios de relacionamiento para la gestión social, con base en el respeto, la transparencia y la construcción de confianza, dando siempre lo mejor para crecer juntos.

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Política gestión de activos

Gestionar y administrar los activos de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de energía eléctrica y de los nuevos negocios de Celsia, orientados al logro del crecimiento de la organización según la estrategia enfocada al cliente y los objetivos organizacionales, ajustados a estándares nacionales o internacionales, con el fin de obtener su óptimo desempeño a través de su ciclo de vida, mediante un equilibrio entre los riesgos, costos, beneficios y oportunidades, generando valor sostenible para los grupos de interés.

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Política de riesgos

El objetivo de la Política de Gestión de Riesgos es establecer los elementos y el marco general de actuación para la gestión integral de los riesgos de toda naturaleza a los que se enfrenta el Grupo Empresarial Argos. Este documento hace parte del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y se complementa con los lineamientos específicos de riesgos que puedan establecerse en relación a determinados negocios y procesos.

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Política de impuestos

Establecer en las compañías donde Celsia tenga la mayoría accionaria o el control (las Compañías), la política de manejo fiscal que deberá ser implementada.

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Política de seguridad de la información

Establecer las medidas organizacionales, técnicas, físicas y legales, necesarias para proteger los activos de información contra acceso no autorizado, divulgación, duplicación, interrupción de sistemas, modificación, destrucción, pérdida, robo, o mal uso, que se pueda producir en forma intencional o accidental.

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Política de calidad

Prestar servicios de generación, transmisión, distribución de energía eléctrica y comercialización de energía, con oportunidad, disponibilidad y confiabilidad para mantener a nuestros clientes satisfechos, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios y el mejoramiento continuo de los procesos.

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Política de tecnologías de información y comunicación TIC

Establecer un marco de gobierno para que el uso de las TIC’s de la organización, logre satisfacer las necesidades actuales y futuras derivadas de la estrategia del negocio, siguiendo los criterios de innovación, calidad, eficiencia, escalabilidad, y de arquitectura empresarial. Estas políticas son aplicables a todos los colaboradores, consultores, contratistas, terceras partes, que usen las tecnologías de información y la comunicación de la organización.

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Política de competencia

En Celsia y sus sociedades vinculadas estamos comprometidos con la competencia como principio rector de toda economía de mercado, en consecuencia, defendemos la libertad de empresa y la búsqueda de la eficiencia en los mercados en los que participamos. Descargar aquí el manual

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Política de tratamiento de datos personales

Celsia S.A. E.S.P. en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 que regulan la recolección y tratamiento de los datos de carácter personal, expide el siguiente documento que desarrolla las políticas de tratamiento de datos personales de la Compañía.

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Política para la gestión del riesgo de fraude, soborno y corrupción

La formulación y divulgación de la Política Antifraude tiene el propósito de comunicar a todos los colaboradores de Celsia S.A. E.S.P. , así como a terceros que se relacionen con ésta, un mensaje rotundo de que la compañía se opone a cualquier acto ilícito, que está dispuesta a enfrentarlo y a prevenir un eventual deterioro de sus finanzas, su imagen y su reputación.

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Política de derechos humanos

En Celsia, alineados con la estrategia corporativa, manifestamos nuestro compromiso por el respeto y promoción de los Derechos Humanos, comprometiéndonos a llevar a cabo nuestras operaciones empresariales en coherencia con la Carta Universal de los Derechos Humanos y conforme con los sistemas normativos aplicables en los países en los que realizamos actividades empresariales; normas y principios que seguirán guiando nuestras actuaciones, la forma en que logramos los resultados y la sostenibilidad de la compañía.

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Política de respeto

En Celsia y sus empresas vinculadas, practicamos una cultura de principios y valores donde el respeto es la base de nuestras relaciones, estableciendo mecanismos y herramientas para la prevención y resolución inmediata de hostigamiento, acoso laboral, entre otros.

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Buenas prácticas

Acogiendo las indicaciones de los entes de control y como una práctica de buen gobierno y transparencia, Celsia transmitió a la Superintendencia Financiera la encuesta Código País, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del último año.

Encuesta Código País CELSIA 2020

Encuesta Código País CELSIA 2019

Encuesta Código País CELSIA 2018

Encuesta Código País CELSIA 2017

Encuesta Código País CELSIA 2016

Encuesta Código País CELSIA 2015

Encuesta Código País CELSIA 2014

Para conocer más sobre las encuestas realizadas, diríjase a la sección Código País, en el sitio web de la Superintendencia Financiera, haciendo clic aquí

Acción Colectiva

La Acción Colectiva es una iniciativa de buenas prácticas en materia de conducta, ética y transparencia emprendida por un conjunto de empresas e instituciones independientes, que se asocian voluntariamente manteniendo su propia individualidad, para alcanzar un objetivo común y consensuado. Es un esfuerzo conjunto para combatir la corrupción desde y para el sector privado. El alcance de la acción colectiva es definido por los mismos participantes y tiene como objetivo dar un paso adicional a lo estrictamente exigido en la normatividad. Celsia y Cetsa participan en esta Acción Colectiva de Ética del sector eléctrico desde varios años.

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Consejo Mundial de Energía – World Energy Council

El Consejo Mundial de Energía fue fundado en 1923 y es la principal red mundial de líderes y profesionales del sector energético con sede en Londres. El Consejo está acreditado por la ONU como un organismo mundial, que representa todo el espectro energético, lo conforman más de 3 mil organizaciones públicas, privadas, académicas y gubernamentales, de más de 90 países. Celsia hace parte de los comités en Colombia y Panamá.

Para conocer más información en Colombia haga clic aquí.

Para conocer más información en Panamá haga clic aquí.

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Asociación Colombiana de Generadores (Acolgen)

Organización gremial conformada por empresas de generación de energía eléctrica.

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Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco)

Entidad sin ánimo de lucro que representa los intereses de las empresas afiliadas de servicios públicos domiciliarios, sus actividades complementarias e inherentes y de Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC y Televisión.

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Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico – sector eléctrico colombiano (CIDET)

Entidad que asocia a las empresas más relevantes de la cadena de suministro de energía eléctrica en Colombia y a los proveedores de bienes y servicios de la industria eléctrica. Promueve el desarrollo, la productividad y la competitividad del sector y es una organización sin ánimo de lucro.

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Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)

Agremiación sin ánimo de lucro que trabaja para difundir y propiciar las condiciones necesarias para un sano sistema de libre.

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Icontec

Entidad sin ánimo de lucro que presta servicios de normalización, educación, evaluación y acreditación, entre otros, a diferentes sectores económicos.

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Comité Colombiano de la CIER (COCIER)

Asociación sin ánimo de lucro que reúne a las empresas del sector eléctrico colombiano. Promueve la integración e intercambio de experiencias entre las empresas del sector.

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Comisión de Integración Energética Regional (CIER)

Entidad no gubernamental que integra las empresas eléctricas y organismos sin fines de lucro, relacionados con los sectores eléctricos nacionales de los diez países de Iberoamérica.

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Consejo Nacional de Operación (CNO)

Trabaja para acordar los aspectos técnicos que garanticen la seguridad, confiabilidad y economía de la operación del Sistema Integrado Nacional. Es el ejecutor del reglamento de operación.

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Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)

Asociación sin ánimo de lucro que ejecuta actividades científicas y tecnológicas para la promoción, divulgación, adaptación, aplicación y puesta en funcionamiento de tecnologías de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental.

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