Asamblea General de Accionistas
Asamblea General de Accionistas
Asamblea General de Accionistas 2026 - Celsia S.A.
Aviso de Convocatoria
Modelos de poder
1. Verificación del quórum |
2. Lectura y aprobación del Orden del Día |
3. Designación de una Comisión para la aprobación y firma del Acta |
4. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente |
5. Lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025 |
6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal |
7. Consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente, de los Estados Financierosal 31 de diciembre de 2025 y del informe del Revisor Fiscal |
8. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades |
9. Aprobación del cambio de destinación de reservas ocasionales. |
10. Aprobación de una propuesta de readquisición de acciones 2026 y de su reglamento. |
11. Consideración de una donación para beneficio social. |
12. Lectura y consideración de una propuesta de reforma estatutaria |
13. Elección de la Junta Directiva y fijación de honorarios.
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14. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios. |
15. Aprobación de la extensión del plazo del programa de readquisición de acciones aprobado en 2023 y de la modificación a su reglamento. |
Asamblea accionistas 2025
Aviso de convocatoria 2025
La Asamblea General de Accionistas de Celsia se llevará a cabo el miércoles 26 de marzo de 2025 a las 10:00 a.m., en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, ubicado en la Calle 41 No. 55 – 80, en Medellín, Antioquia.
Modelos de poder
1. Verificación del quórum |
2. Lectura y aprobación del Orden del Día |
3. Designación de una Comisión para la aprobación y firma del Acta |
4. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente |
5. Lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024 |
6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
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7. Consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente, de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024 y del informe del Revisor Fiscal
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8. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades |
9. Aprobación de una donación para beneficio social |
10. Elección de la Junta Directiva y fijación de honorarios
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11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios |